Cumplimiento que diseña su negocio

El cumplimiento no es una casilla de verificación. Establece la estructura, los derechos de decisión y los movimientos diarios de un intermediario financiero. La habilidad consiste en mantener los costos bajos y, al mismo tiempo, reducir el riesgo regulatorio.

El incumplimiento siempre es más caro. Tu tiempo es limitado. Utilízalo con los clientes y con el crecimiento; nosotros gestionamos el motor de cumplimiento.

¿Qué hacemos?
‍Diagnósticos de cumplimiento
Revisión integral de la gobernanza, las políticas, el monitoreo y los registros. Mapa de brechas con correcciones clasificadas por riesgo.
‍Diseño y racionalización de procesos
Cree flujos de trabajo sencillos y auditables; elimine la repetición del trabajo; documente lo que ocurre, quién lo hace y cuándo.
‍Evaluación de riesgos de AML/KYC/KYB
Evaluación de riesgos, calibración de modelos y pruebas de control en toda la empresa con resultados medibles.
‍Normas transfronterizas
Matrices prácticas de qué hacer y qué no hacer para los mercados objetivo; límites de marketing, incorporación y servicio.
‍Implementación de cambios regulatorios
Convierte las nuevas reglas en tareas, propietarios, cronogramas y paquetes de pruebas. Mantenga a los auditores fuera de su calendario.
‍Función de cumplimiento externalizada/fraccionada
Responsabilidad nominal, presentación de informes y MI: gestionados por Atrinum con SLA claros.

Cómo trabajamos:
Evaluar → Diseñar → Implementar → Supervisar
Un único propietario responsable, controles documentados, artefactos listos para ser auditados.