Soluções regulatórias completas
Conteúdo
A Atrinum. acredita em relacionamentos de longo prazo com nossos clientes. Normalmente, não simplesmente vendemos nossas soluções, mas sim envolvemos nossos clientes em um envolvimento estratégico na operação dos negócios futuros e fornecemos (se necessário) uma solução básica completa em solo suíço para vários casos de uso.
Como os setores regulamentados atualmente exigem uma profunda experiência do ponto de vista comercial e jurídico, nossa equipe regulatória e de conformidade trabalha de forma pragmática ao lado de especialistas experientes especializados em consultoria tributária, contábil e financeira para oferecer conselhos práticos sob vários pontos de vista.
FinTech/Criptografia/Blockchain
Tokenização/Opinião legal
Vendas de tokens públicos e privados/DEX
Trocas e corretagem de criptomoedas
Metaverso/NFT
Intermediários financeiros
A Lei Suíça de Combate à Lavagem de Dinheiro afirma que os intermediários financeiros devem se tornar membros de uma organização autorreguladora (SRO) de acordo com a lei civil, como forma de prevenir a lavagem de dinheiro.
A Atrinum. está oferecendo soluções completas para atuar como intermediária financeira na Suíça e fornece uma solução única para suas operações, desde gerenciamento de KYC/AML, consultoria tributária e jurídica, contabilidade, diretor local (mandatário ou operacional), uma suíte proprietária de backoffice para documentação e fluxo de trabalho SaaS KYC e AML (ATR.KYC.suite) até uma introdução à nossa rede de provedores de serviços bancários e financeiros (pagadores, etiqueta branca) cartões de crédito, provedores de IBAN virtual, FX, corretagem, bancos, etc.)
Os possíveis casos de uso dentro dessa “licença” são
- Plataformas de pagamento Blockchain
- Serviços Paymaster
- Remessa
- FinTechs
- Consultoria de ativos (veja os detalhes abaixo)
A Atrinum. está oferecendo soluções completas para atuar como intermediária financeira na Suíça e fornece uma solução única para suas operações, desde gerenciamento de KYC/AML, consultoria tributária e jurídica, contabilidade, diretor local (mandatário ou operacional), uma suíte proprietária de backoffice para documentação e fluxo de trabalho SaaS KYC e AML (ATR.KYC.suite) até uma introdução à nossa rede de provedores de serviços bancários e financeiros (pagadores, etiqueta branca) cartões de crédito, provedores de IBAN virtual, FX, corretagem, bancos, etc.)
Os possíveis casos de uso dentro dessa “licença” são
- Plataformas de pagamento Blockchain
- Serviços Paymaster
- Remessa
- FinTechs
- Consultoria de ativos (veja os detalhes abaixo)
Consultoria de ativos
Gestão de ativos
Licença de gerenciamento de ativos FINIG
Gerenciamento de ativos como serviço
Licença Fintech
Para impulsionar empresas financeiras inovadoras e apoiar a tecnologia e a digitalização, a FINMA introduziu a nova licença FinTech — uma “luz de licença bancária” com requisitos flexíveis nos termos do Artigo 1b da Lei Bancária.
A licença é concedida diretamente pela FINMA e permite aceitar depósitos de até CHF 100 milhões do público de forma profissional.
A Atrinum fornece uma solução única para configurar sua FinTech na Suíça.
Apresentamos e contratamos CEOs e CFOs locais adequados, contratamos a empresa de auditoria, contabilidade, tributária e jurídica correta, elaboramos todas as diretrizes aplicáveis, contratamos fornecedores terceirizados, desenvolvedores de tecnologia, gerenciamento de riscos e lidamos com todo o procedimento de inscrição com a FINMA como um único ponto de contato para você em uma solução totalmente personalizada.
A licença é concedida diretamente pela FINMA e permite aceitar depósitos de até CHF 100 milhões do público de forma profissional.
A Atrinum fornece uma solução única para configurar sua FinTech na Suíça.
Apresentamos e contratamos CEOs e CFOs locais adequados, contratamos a empresa de auditoria, contabilidade, tributária e jurídica correta, elaboramos todas as diretrizes aplicáveis, contratamos fornecedores terceirizados, desenvolvedores de tecnologia, gerenciamento de riscos e lidamos com todo o procedimento de inscrição com a FINMA como um único ponto de contato para você em uma solução totalmente personalizada.
Licença de provedor de serviços de pagamento (PSP) da Suíça
A licença para um provedor de serviços de pagamento (PSP) se enquadra no amplo escopo dos sistemas de pagamento na Suíça. O licenciamento de sistemas de pagamento está incluído na vasta gama de “sistemas de pagamento” da Lei de Infraestrutura do Mercado Financeiro da Suíça.
Para se candidatar a um provedor de serviços de pagamento na Suíça, é necessário enviar uma solicitação à Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço. Os candidatos podem precisar aderir à Lei Bancária, à Lei Anti-lavagem de Dinheiro, à Lei de Crédito ao Consumidor e à Lei do Banco Nacional. Além disso, eles podem ter que seguir quaisquer regulamentos ou diretivas extras emitidos pelas autoridades relevantes. Uma licença sob a Lei de Infraestrutura do Mercado Financeiro é necessária para todas as organizações que oferecem serviços de pagamento.
A FMIA pode avaliar a estabilidade financeira do candidato com base nos fundos que ele possui e em sua experiência na área. O tipo de licença necessária para um solicitante será determinado pelos reguladores, levando em consideração o plano de negócios e o modelo funcional do solicitante. Além dos pré-requisitos de licenciamento, há uma obrigação mensal de relatórios para emissores e adquirentes de dinheiro eletrônico que excede o limite de CHF 50 milhões. O limite para relatórios mensais é fixado em CHF 100 milhões para operadores de sistemas de pagamento que lidam exclusivamente com processamento e liquidação de pagamentos.
A Atrinum possui uma equipe de profissionais experientes que o guiarão por todo o processo de inscrição no Provedor de Serviços de Pagamento da Suíça, incluindo suporte na preparação de documentos, envio de solicitações e tratamento de quaisquer dúvidas do BaFin. Recomendamos que você entre em contato com a Atrinum o mais rápido possível para compreender completamente todo o procedimento e solicitar um provedor de serviços de pagamento na Suíça.
Para se candidatar a um provedor de serviços de pagamento na Suíça, é necessário enviar uma solicitação à Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço. Os candidatos podem precisar aderir à Lei Bancária, à Lei Anti-lavagem de Dinheiro, à Lei de Crédito ao Consumidor e à Lei do Banco Nacional. Além disso, eles podem ter que seguir quaisquer regulamentos ou diretivas extras emitidos pelas autoridades relevantes. Uma licença sob a Lei de Infraestrutura do Mercado Financeiro é necessária para todas as organizações que oferecem serviços de pagamento.
A FMIA pode avaliar a estabilidade financeira do candidato com base nos fundos que ele possui e em sua experiência na área. O tipo de licença necessária para um solicitante será determinado pelos reguladores, levando em consideração o plano de negócios e o modelo funcional do solicitante. Além dos pré-requisitos de licenciamento, há uma obrigação mensal de relatórios para emissores e adquirentes de dinheiro eletrônico que excede o limite de CHF 50 milhões. O limite para relatórios mensais é fixado em CHF 100 milhões para operadores de sistemas de pagamento que lidam exclusivamente com processamento e liquidação de pagamentos.
A Atrinum possui uma equipe de profissionais experientes que o guiarão por todo o processo de inscrição no Provedor de Serviços de Pagamento da Suíça, incluindo suporte na preparação de documentos, envio de solicitações e tratamento de quaisquer dúvidas do BaFin. Recomendamos que você entre em contato com a Atrinum o mais rápido possível para compreender completamente todo o procedimento e solicitar um provedor de serviços de pagamento na Suíça.
